證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2025-018
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
重要內容提示：
1.會、監事會及、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任科技有限公司 。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整科技有限公司 。
3.第一季度報告是否經審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
（二） 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
其科技有限公司 他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
√適用 □不適用
其他符合非經常性損益定義的損益項目金額225,672.54元，為代扣個人所得稅手續費科技有限公司 。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形科技有限公司 。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√適用 □不適用
1.應收票據本期減少30,357.18萬元，降低41.96%，主要原因是本期不能終止確認的已背書或已貼現未到期的承兌匯票減少科技有限公司 。
2.預付款項本期增加3,129.90萬元，增長58.06%，主要原因是本期采購原料、基建項目預付款增加科技有限公司 。
3.其他流動負債本期減少17,183.30萬元，降低34.49%，主要原因是本期不能終止確認的已背書未到期的承兌匯票減少科技有限公司 。
4.其他綜合收益本期減少213.04萬元，降低43.42%，主要原因是本期以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金產減少科技有限公司 。
5.銷售費用本期減少1,457.94萬元，降低39.27%，主要原因是本期優化銷售渠道，強化費用管控科技有限公司 。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其科技有限公司 他重要事項
√適用 □不適用
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：瑞泰科技股份有限公司
單位：元
法定人：陳榮建 主管會計工作負責人：問 歡 會計機構負責人：李佳新
2、合并利潤表
單位：元
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元科技有限公司 。
法定人：陳榮建 主管會計工作負責人：問 歡 會計機構負責人：李佳新
3、合并現金流量表
單位：元
（二） 2025年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 √不適用
（三）審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第一季度報告未經審計科技有限公司 。
瑞泰科技股份有限公司會
2025年04月30日
證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2025-016
瑞泰科技股份有限公司
第八屆會第十三次會議決議公告
本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任科技有限公司 。
一、會會議召開情況
瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆會第十三次會議通知于2025年4月23日通過電子郵件發出，于2025年4月28日以現場結合通訊表決的方式召開科技有限公司 。其中現場會議在市朝陽區五里橋一街1號院27號樓公司第二會議室召開，以通訊表決出席會議的有余興喜先生、鄭志剛先生、李勇先生、孫祥云先生、楊娟女士、邵樂先生。
會議應到8人，實到8人，由陳榮建先生主持科技有限公司 。公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有效。
二、會會議審議情況
經與會認真審議科技有限公司 ，通過如下決議：
1、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《2025年第一季度報告》科技有限公司 。
《瑞泰科技股份有限公司2025年第一季度報告》（公告編號：2025-018）刊登于本公告同日的《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）科技有限公司 。
2、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于修訂〈公司章程〉并取消監事會的議案》科技有限公司 。本議案需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。
詳細內容請見本公告同日公司在巨潮資訊網（）科技有限公司 。
修訂后的《瑞泰科技股份有限公司章程》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網（）科技有限公司 。
3、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于修訂公司〈股東大會議事規則〉的議案》科技有限公司 。本議案需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。
同意修訂公司《股東大會議事規則》，并更名為《股東會議事規則》科技有限公司 。
修訂后的《瑞泰科技股份有限公司股東會議事規則》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網（）科技有限公司 。
4、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于修訂公司〈會議事規則〉的議案》科技有限公司 。本議案需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。
修訂后的《瑞泰科技股份有限公司會議事規則》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網（）科技有限公司 。
5、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于修訂公司〈獨立工作制度〉的議案》科技有限公司 。本議案需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。
修訂后的《瑞泰科技股份有限公司獨立工作制度》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網（）科技有限公司 。
6、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于修訂公司〈獨立年報工作制度〉的議案》科技有限公司 。
修訂后的《瑞泰科技股份有限公司獨立年報工作制度》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網（）科技有限公司 。
7、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于修訂公司會專門會議事規則的議案》科技有限公司 。
修訂后的《瑞泰科技股份有限公司會審計和風險管理會議事規則》、《瑞泰科技股份有限公司會戰略與ESG會議事規則》、《瑞泰科技股份有限公司會薪酬與考核會議事規則》、《瑞泰科技股份有限公司會提名會議事規則》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網（）科技有限公司 。
8、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于制定公司〈離職管理制度〉的議案》科技有限公司 。
《瑞泰科技股份有限公司離職管理制度》刊登于本公告日同日的巨潮資訊網（）科技有限公司 。
9、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于公司2025年為下屬公司向金融機構申請綜合授信提供擔保的議案》科技有限公司 。本議案需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。
詳細內容請見本公告同日公司在《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）科技有限公司 。
10、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于控股子公司華東瑞泰2025年為其子公司銀行授信提供擔保的議案》科技有限公司 。本議案需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。
詳細內容請見本公告同日公司在《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）科技有限公司 。
11、會議以同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于召開公司2025年第一次臨時股東會的議案》科技有限公司 。
詳細內容請見本公告同日公司在《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）科技有限公司 。
三、備查文件
《瑞泰科技股份有限公司第八屆會第十三次會議決議》科技有限公司 。
特此公告科技有限公司 。
瑞泰科技股份有限公司會
2025年4月30日
證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2025-021
瑞泰科技股份有限公司
關于召開公司2025年第一次臨時股東會的通知
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
經瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年4月30日召開的第八屆會第十三次會議決議通過，定于2025年5月19日下午14:00召開公司2025年第一次臨時股東會科技有限公司 ?，F將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東會
（二）會議召集人：公司會
（三）會議召開的、合規性
本次股東會的召開符合《公司法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規及深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的相關規定科技有限公司 。
（四）會議召開的日期、時間
1、現場會議的日期和時間：2025年5月19日（星期一）14:00科技有限公司 。
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年5月19日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2025年5月19日上午9:15至下午15:00期間的任意時間科技有限公司 。
（五）現場會議地點：朝陽區五里橋一街1號院27號樓公司第二會議室科技有限公司 。
（六）會議的召開方式：
本次股東會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開科技有限公司 。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（七）股權登記日：2025年5月13日
（八）會議出席對象
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人科技有限公司 。
于股權登記日下午收市時在證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權委托書格式詳見附件二）科技有限公司 。
2、公司和高級管理人員科技有限公司 。
3、公司聘請的律師科技有限公司 。
二、會議審議事項
上述議案1-4、6-7已經公司第八屆會第十三次會議審議通過，議案5已經公司第八屆監事會第十二次會議審議通過科技有限公司 。具體內容詳見公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒體《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上的相關公告。
上述議案8-11已經公司第八屆會第十一次會議、第八屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月31日刊登在指定信息披露媒體《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上的相關公告科技有限公司 。
議案1-3、8-11均為股東會特別決議事項，由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過科技有限公司 。
本次股東大會對議案進行表決時，將對中小投資者的表決單獨計票并將結果予以披露科技有限公司 。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
（一）登記方式：現場登記、信函方式或傳真方式登記科技有限公司 。
（二）登記時間：2025年5月14日（上午9:30一11:00，下午14:00一16:00）科技有限公司 。信函或傳真方式進行登記須在2025年5月14日下午16:00前送達或傳真至公司。未在規定時間內登記手續的，視為放棄出席會議資格。
（三）登記地點：市朝陽區五里橋一街1號院27號樓2層會辦公室
郵政編碼：100024
（四）登記手續
1、股東由法定人持深圳證券交易所股票賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定人身份證登記手續；
2、自然人股東憑深圳證券交易所股票賬戶卡、個人身份證和證券公司營業部出具的2025年5月13日下午收市時持有公司股票的憑證原件登記手續；
3、受委托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
（1）股東由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定人身份證復印件、授權委托書（加蓋公章）、深圳證券交易所股票賬戶卡和代理人身份證進行登記科技有限公司 。
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記科技有限公司 。
（五）授權委托書
詳見附件三：授權委托書科技有限公司 。
（六）會議聯系人：鄭嘯冰
電話：010一57987958 傳真：010一57987805
電子郵箱：[email protected]
地址：市朝陽區五里橋一街1號院27號樓瑞泰科技股份有限公司會辦公室
郵編：100024
（七）現場會議會期半天，與會人員食宿和交通費自理科技有限公司 。
（八）網絡投票系統異常情況的處理方式：
網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行科技有限公司 。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為ht://wl.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時的具體操作詳見附件一科技有限公司 。
五、備查文件
1、會決議；
2、監事會決議科技有限公司 。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書科技有限公司 。
特此公告科技有限公司 。
瑞泰科技股份有限公司會
2025年4月30日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼和投票簡稱：362066、瑞泰投票
2、填報表決意見或選舉票數：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權科技有限公司 。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見科技有限公司 。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準科技有限公司 。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年5月19日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00科技有限公司 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票科技有限公司 。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年5月19日上午9：15，結束時間為2025年5月19日下午3：00科技有限公司 。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”科技有限公司 。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統ht://wl.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄ht://wl.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票科技有限公司 。
附件二
授權委托書
茲全權委托 先生/女士本人（本公司）參加瑞泰科技股份有限公司2025年第一次臨時股東會，并代為行使表決權科技有限公司 。
委托人姓名：
身份證（營業執照）號碼：
持有公司股份的性質和數量：
股東賬號：
受托人姓名：
身份證號碼：
受托人是否具有表決權： 是（ ） 否( )
本次股東大會提案表決意見示例表:
說明：每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示科技有限公司 。其它符號、同時填多項或不填的視同棄權統計。
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示科技有限公司 ，被委托人可否按自己決定表決：
可以（ ） 不可以（ ）
備注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束科技有限公司 。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；
3、股東授權委托書需加蓋公章科技有限公司 。
委托股東姓名及簽章：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2025-022
瑞泰科技股份有限公司
關于下屬公司的擔保進展公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
一、 擔保情況概述
瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月4日召開第八屆會第六次會議，審議通過了《關于公司2024年為下屬公司向金融機構申請綜合授信提供擔保的議案》，同意公司2024年為控股子公司安徽中建材開源新材料科技有限公司（以下簡稱“開源新材料”）向金融機構申請綜合授信提供擔保，該議案已經公司于2024年4月1日召開的 2023 年年度股東大會審議通過科技有限公司 。具體情況詳見公司于2024年3月6日在《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）。
二、擔保進展情況
近日，開源新材料與農業銀行股份有限公司寧國市支行（以下簡稱“農行寧國支行”）簽訂了《流動資金借款合同》（合同編號：34010120250002343），借款金額為人民幣800萬元科技有限公司 。公司與農行寧國支行簽訂了《最高額保證合同》（合同編號：34100520240001），公司為本次行為提供連帶責任保證。
根據前述會和股東大會決議，已授權公司和開源新材料的法定人在擔保額度范圍內簽署相關合同及其它相關法律文件，不再另行召開會或股東大會科技有限公司 。
三、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：安徽中建材開源新材料科技有限公司
成立日期：2006年12月29日
住所：寧國經濟技術開發區河瀝園區畈村路
法定人：龐慶
注冊資本：5000萬元人民幣
經營范圍：耐磨金屬及其零部件、機械配件、鑄鋼鑄鐵件、合金結構鋼件的研發、生產、銷售；破碎、粉磨系統節能技術服務；廢舊鋼球及合金鑄鋼件的回收；提供勞務服務（不含勞務派遣）；廠房租賃；自營本公司產品和技術進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的產品和技術除外）（依法須經批準的項目科技有限公司 ，經相關部門批準后方可開展經營活動
與本公司關系：開源新材料為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為 51.02%科技有限公司 。
開源新材料的產權及控制關系方框圖如下所示：
開源新材料最近一年又一期的財務情況如下（單位：萬元）：
以上2025年3月財務數據未經審計科技有限公司 。
經在國家企業信用信息公示系統查詢，開源新材料不屬于失信被執行人科技有限公司 。
四、擔保協議的主要內容
1、公司與農行寧國支行簽署的《最高額保證合同》
債權人：農業銀行股份有限公司寧國支行
保證人：瑞泰科技股份有限公司
主債務人：安徽中建材開源新材料科技有限公司
擔保方式：連帶責任保證
擔保金額：擔保債權之最高本金余額為人民幣1740萬元整
2、開源新材料與農行寧國支行簽署的《流動資金借款合同》
借款人：安徽中建材開源新材料科技有限公司
人：農業銀行股份有限公司寧國支行
借款方式：一般流動資金借款
借款金額：人民幣800萬元整
借款期限：12個月
借款利率：2.9%
五、會意見
公司為下屬公司開源新材料的銀行借款業務提供擔保，是出于其實際發展需要，有利于緩解資金壓力，降低成本科技有限公司 。在評估開源新材料的償債能力后，公司會認為開源新材料生產經營情況穩定，信用狀況良好，償債能力有一定的保證，擔保風險可控，符合有關法律、法規及公司相關制度的規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。
開源新材料的少數股東以其持有的該公司的股權提供反擔保，防范擔保風險科技有限公司 。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，包括此次擔保在內，公司和下屬公司的實際對外擔保累計金額為7587.15萬元，占本公司最近一期經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的10.59%，均為公司對下屬公司的擔保及下屬公司對其子公司的擔保，除此外無任何其他對外擔保科技有限公司 。公司和下屬公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
開源新材料與農行寧國支行簽署的《流動資金借款合同》、公司與農行寧國支行簽署的《最高額保證合同》科技有限公司 。
特此公告科技有限公司 。
瑞泰科技股份有限公司會
2025年4月30日
證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2025-017
瑞泰科技股份有限公司
第八屆監事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任科技有限公司 。
一、 監事會會議召開情況
瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十二次會議通知于2025年4月23日通過電子郵件發出，于2025年4月28日以現場結合通訊表決的方式召開科技有限公司 。其中現場會議在市朝陽區五里橋一街1號院27號樓公司第二會議室召開，以通訊表決出席會議的監事有馮俊先生、劉登林先生。
會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，出席會議的監事占監事總數的 100%科技有限公司 。會議由監事會馮俊先生主持，部分公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有效。
二、監事會會議審議情況
經各位監事認真審議、充分討論科技有限公司 ，通過如下決議：
1、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《2025年第一季度報告》科技有限公司 。
經審核，監事會認為公司會編制和審核的《2025年第一季度報告》符律、行政法規、證監會及深圳證券交易所的相關規定，報告內容真實、準確、客觀的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏科技有限公司 。
《瑞泰科技股份有限公司2025年第一季度報告》（公告編號：2025-018）刊登于本公告同日的《證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）科技有限公司 。
2、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關于廢止公司〈監事會議事規則〉的議案》科技有限公司 。本議案需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。
三、備查文件
《瑞泰科技股份有限公司第八屆監事會第十二次會議決議》科技有限公司 。
特此公告科技有限公司 。
瑞泰科技股份有限公司監事會
2025年4月30日
證券代碼：002066 證券簡稱：瑞泰科技 公告編號：2025-019
瑞泰科技股份有限公司對外擔保公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
特別提示:
本次擔保分別為瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）為部分子公司提供的擔保，以及公司控股子公司一一華東瑞泰科技有限公司（以下簡稱“華東瑞泰”）為其子公司提供的擔保科技有限公司 。
其中，公司為資產負債率超過70%的子公司提供擔保的額度不超過人民幣9000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的12.56%科技有限公司 。敬請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）公司對下屬公司的擔保情況
瑞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召開第八屆會第十三次會議，審議通過了《關于公司2025年為下屬公司向金融機構申請綜合授信提供擔保的議案》，同意公司2025年為下屬公司向金融機構申請綜合授信提供擔保，本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東會審議科技有限公司 。具體如下：
上述擔保將分別，擔保期限自公司或下屬公司簽訂相關擔保協議之日起計算科技有限公司 。授權公司在以上擔保額度范圍內具體選擇金融機構并與其簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開會或股東會。
（二）公司控股子公司擔保情況
公司于2025年4月28日召開第八屆會第十三次會議，審議通過了《關于控股子公司華東瑞泰2025年為其子公司銀行授信提供擔保的議案》，本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東會審議科技有限公司 。具體如下：
授權華東瑞泰的法定人胡建坤先生在擔保額度內簽署相關合同及其它相關法律文件，授權期限為一年科技有限公司 。
二、被擔保人基本情況
1、安徽瑞泰新材料科技有限公司（簡稱“安徽瑞泰”）
成立日期：2008年3月12日
住所：寧國經濟技術開發區外環南路48號
法定人：李道勝
注冊資本：11,000萬元人民幣
經營范圍：賽隆結合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加劑深加工，高效耐磨節能材料、工業陶瓷制品制造、銷售，普通機械加工，窯爐制作，高溫閘閥制作，化工原料（不含危險化學品）、機電設備、儀器儀表銷售，窯爐工程技術服務、技術轉讓、技術咨詢，房屋、機器設備租賃科技有限公司 。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本公司關系：安徽瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為62.13%科技有限公司 。
安徽瑞泰的產權及控制關系方框圖如下所示：
安徽瑞泰最近一年又一期的財務情況如下（單位：萬元）：
以上2025年3月財務數據未經審計科技有限公司 。
經在國家企業信用信息公示系統查詢，安徽瑞泰不屬于失信被執行人科技有限公司 。
2、安徽中建材開源新材料科技有限公司（簡稱“開源新材料”）
成立日期：2006 年12月29日
住所：寧國經濟技術開發區河瀝園區畈村路
法定人：龐慶
注冊資本：5000 萬元人民幣
經營范圍：耐磨金屬及其零部件、機械配件、鑄鋼鑄鐵件、合金結構鋼件的研發、生產、銷售；破碎、粉磨系統節能技術服務；廢舊鋼球及合金鑄鋼件的回收；提供勞務服務（不含勞務派遣）；廠房租賃；自營本公司產品和技術進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的產品和技術除外）（依法須經批準的項目科技有限公司 ，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與本公司關系：開源新材料為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為51.02%科技有限公司 。
開源新材料的產權及控制關系方框圖如下所示：
開源新材料最近一年又一期的財務情況如下（單位：萬元）：
以上2025年3月財務數據未經審計科技有限公司 。
經在國家企業信用信息公示系統查詢，開源新材料不屬于失信被執行人科技有限公司 。
3、河南瑞泰耐火材料科技有限公司（簡稱“河南瑞泰”）
成立日期：2008年10月21日
住所：新鄭市薛店鎮花莊村S102省道26公里處
法定人：毛恩亮
注冊資本：15,000萬元人民幣
經營范圍：耐火材料的研發、生產與銷售，以及與此相對應的技術咨詢、技術服務；承包建材專業及熱工窯爐工程勘測、咨詢、設計和監理項目；派遣實施上述工程所需的技術人員（以上項目憑許可證件在有效經營期限內經營）；租賃業務；再生資源回收；從事貨物和技術的進出口業務科技有限公司 。
與本公司關系：河南瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊資本的比例為67.99%科技有限公司 。
河南瑞泰的產權及控制關系方框圖如下所示：
河南瑞泰最近一年又一期的財務情況如下（單位：萬元）：
以上2025年3月財務數據未經審計科技有限公司 。
經在國家企業信用信息公示系統查詢，河南瑞泰不屬于失信被執行人科技有限公司 。
4、瑞泰（廣東）國際貿易有限公司（簡稱“瑞泰國貿”）
成立日期：2006年10月12日
住所：佛山市禪城區綠景一路8號二層之二
法定人：陳衛敏
注冊資本：1000萬元人民幣
經營范圍：貿易代理、國內貿易、貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）科技有限公司 。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
與本公司關系：瑞泰國貿為公司的全資子公司科技有限公司 。
瑞泰國貿的產權及控制關系方框圖如下所示：
瑞泰國貿最近一年又一期的財務情況如下（單位：萬元）：
以上2025年3月財務數據未經審計科技有限公司 。
經在國家企業信用信息公示系統查詢，瑞泰國貿不屬于失信被執行人科技有限公司 。
5、宜興瑞泰耐火材料有限公司（簡稱“宜興瑞泰”）
成立日期：2013年5月7日
住所：宜興市宜城街道南園村
法定人：錢耀華
注冊資本：7,000萬元人民幣
經營范圍：許可項目：建設工程施工；建設工程設計（依法須經批準的項目科技有限公司 ，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：耐火材料生產；耐火材料銷售；特種陶瓷制品制造；特種陶瓷制品銷售；金屬材料銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；輕質建筑材料制造；輕質建筑材料銷售；保溫材料銷售；隔熱和隔音材料銷售；電力電子元器件銷售；電力設施器材銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；水污染治理；水環境污染防治服務；污水處理及其再生利用；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；建筑防水卷材產品銷售；土地使用權租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
與本公司的關系：宜興瑞泰為公司控股子公司一一華東瑞泰的子公司，其中華東瑞泰占其注冊資本的57.43%科技有限公司 。
宜興瑞泰的產權及控制關系方框圖如下所示：
宜興瑞泰最近一年又一期的財務情況如下（單位：萬元）：
以上2025年3月財務數據未經審計科技有限公司 。
經在國家企業信用信息公示系統查詢，宜興瑞泰不屬于失信被執行人科技有限公司 。
6、宜興市耐火材料有限公司（簡稱“宜興耐火”）
成立日期：1992年2月27日
住所：宜興市芳橋街道夏芳村
法定人：陳磊
注冊資本：3101.013403萬元人民幣
經營范圍：一般項目：耐火材料生產；耐火材料銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械設備銷售；機械設備研發；冶金專用設備制造；冶金專用設備銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；勞務服務（不含勞務派遣）（除依法須經批準的項目外科技有限公司 ，憑營業執照依法自主開展經營活動）
與本公司關系：宜興耐火為公司控股子公司一一華東瑞泰科技有限公司的全資子公司科技有限公司 。
宜興耐火的產權及控制關系方框圖如下所示：
宜興耐火最近一年又一期的財務情況如下（單位：萬元）：
以上2025年3月財務數據未經審計科技有限公司 。
經在國家企業信用信息公示系統查詢，宜興耐火不屬于失信被執行人科技有限公司 。
三、擔保協議主要內容
上述擔保尚未簽訂具體的擔保協議科技有限公司 。
四、會意見
（一）公司對下屬公司的擔保
公司會在審議此次擔保議案后一致認為：公司為下屬公司銀行借款業務提供擔保，是出于其實際發展需要，有助于其減少下屬公司流動資金成本，緩解資金壓力科技有限公司 。
在評估下屬公司的償債能力后，公司會認為上述被擔保公司的經營情況穩定，償債能力有一定的保證，擔保風險可控科技有限公司 。
反擔保情況：被擔保的控股子公司的少數股東將以其持有的該公司的股權提供質押反擔保，防范擔保風險科技有限公司 。公司將依據《擔保收費管理辦法》收取擔保費用。此外，瑞泰國貿為公司的全資子公司，無需提供反擔保措施。
上述擔保不存在損害公司和股東利益的情況，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，因此一致同意公司2025年為下屬公司向金融機構申請綜合授信提供擔保科技有限公司 。
（二）公司子公司對下屬公司擔保
宜興耐火和宜興瑞泰向銀行申請授信是為了滿足其正常生產經營需要，宜興耐火和宜興瑞泰是華東瑞泰的子公司，華東瑞泰對其有實質控制權，擔保風險可控科技有限公司 。
反擔保情況：由于宜興耐火是華東瑞泰的全資子公司，因此無需提供反擔保措施；宜興瑞泰的另一股東一一宜興市張澤耐火電瓷廠有限公司以其持有的宜興瑞泰股權向華東瑞泰提供反擔保科技有限公司 。
此次擔保不存在損害公司和股東利益的情況，符合有關法律、法規及公司相關制度的規定，因此一致同意華東瑞泰對宜興耐火和宜興瑞泰的擔保事項科技有限公司 。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保后，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為25,000.00萬元，本次擔保提供后公司及控股子公司對外擔?？傆囝~及占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為34.89%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~及占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為0%；逾期債務對應的擔保余額0元、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額0元科技有限公司 。
七、備查文件
會決議科技有限公司 。
特此公告科技有限公司 。
瑞泰科技股份有限公司會
2025年4月30日