證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯達 公告編號：2025-039
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
重要內容提示:
1、會、監事會及、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任科技有限公司 。
2、公司負責人袁正剛、主管會計工作負責人劉建華及會計機構負責人（會計主管人員）王寧聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整科技有限公司 。
3、第一季度報告是否經審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
（二） 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
其科技有限公司 他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況科技有限公司 。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形科技有限公司 。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產負債表項目大幅變動的情況及原因
2、利潤表項目大幅變動的情況及原因
3、現金流量表項目大幅變動的情況及原因
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其科技有限公司 他重要事項
√適用 □不適用
（1）報告期內，為推動公司技術進步和業務拓展，公司通過全資企業廣聯達創元投資中心（有限合伙）投資廣州廣建科創業投資基金合伙企業，并于2025年2月19日簽署了相關合伙協議科技有限公司 。該合伙企業重點投資于新一代信息技術有關的硬科技領域，聚焦人工智能技術、智能建造、 數字科技、綠低碳等早期企業、中小企業和高新技術企業，目標規模為人民幣4,076萬元。創元投資作為有限合伙人，以自有資金815萬元認購合伙企業份額，占比20%。具體詳見披露于巨潮資訊網的《關于全資企業參與認購合伙企業份額的公告》（公告編號：2025-002）。
（2）報告期內，公司推出《2025年股票期權激勵計劃》，以2025年3月31日為授予日，向符合條件的485名激勵對象授予2,643.95萬份股票期權，行權價格為10.73元/份科技有限公司 。具體詳見披露于巨潮資訊網的相關公告。
（3）報告期內，為把握海外建筑科技發展趨勢，緊跟行業前沿技術發展，助力企業技術和產品創新，公司之全資子公司廣聯達（香港）軟件有限公司擬參與投資BRICK ＆ MORTAR VENTURES III, L.P.科技有限公司 。該基金主要圍繞建筑工程全周期（設計、建造、管理運維、商業化）、全領域（住宅、 商用、油氣、工業、基建）進行投資布局，基金目標規模為2億美元。公司通過香港子公司出資500萬美元認購基金份額，投資金額占基金目標規模2.5%。具體詳見披露于巨潮資訊網的《關于香港子公司參與認購投資基金份額的公告》（公告編號：2025-027）。
（4）報告期內，基于對公司未來持續發展的信心和對公司長期價值的合理判斷，為有效維護廣大股東利益， 增強投資者信心，同時進一步完善公司長效激勵機制，充分調動公司管理人員及核心團隊的工作積極性，促進公司健康長遠發展，公司擬回購部分股份用于股權激勵計劃或員工持股計劃科技有限公司 。本次擬回購價格不超過21元/股（含），回購數量不低于500（含）萬股且不超過1,000（含）萬股。具體詳見披露于巨潮資訊網的《關于回購股份方案的公告》（公告編號：2025-026）。
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：廣聯達科技股份有限公司
2025年03月31日
單位：元
法定人：袁正剛 主管會計工作負責人：劉建華 會計機構負責人：王寧
2、合并利潤表
單位：元
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0元科技有限公司 。
法定人：袁正剛 主管會計工作負責人：劉建華 會計機構負責人：王寧
3、合并現金流量表
單位：元
（二） 2025年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 √不適用
（三） 審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第一季度報告未經審計科技有限公司 。
廣聯達科技股份有限公司
董 事 會
2025年4月28日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯達 公告編號：2025-038
廣聯達科技股份有限公司
第六屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
一、監事會會議召開情況
廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十六次會議于2025年4月28日在市海淀區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈621會議室召開科技有限公司 。本次會議的通知已于2025年4月23日以電子郵件方式向全體監事發出。會議由公司監事會王金洪先生召集和主持，會議應到監事3名，實到監事3名，公司會秘書、財務總監列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于〈2025年第一季度報告〉的議案》
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票科技有限公司 。
經審核，監事會認為：會編制和審核公司2025年第一季度報告的程序符律、行政法規和證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的真實情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏科技有限公司 。
《2025年第一季度報告》詳見《證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（）科技有限公司 。
特此公告
廣聯達科技股份有限公司
監 事 會
二〇二五年四月二十八日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯達 公告編號：2025-037
廣聯達科技股份有限公司
第六屆會第十九次會議決議公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
一、會會議召開情況
廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆會第十九次會議于2025年4月28日在市海淀區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈621會議室召開科技有限公司 。本次會議的通知已于2025年4月23日以電子郵件方式向全體及監事發出。會議由公司袁正剛先生召集和主持，會議應到9名，實到9名，云浪生先生、李偉先生，獨立馬永義先生、柴敏剛先生、徐井宏先生以通訊方式參會，公司監事、會秘書、財務總監列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會會議審議情況
1、審議通過《關于〈2025年第一季度報告〉的議案》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票科技有限公司 。
《2025年第一季度報告》詳見《證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（）科技有限公司 。
2、審議通過《關于調整2025年股票期權激勵計劃中股票期權行權價格的議案》
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票科技有限公司 。
關聯袁正剛、劉謙、云浪生回避表決科技有限公司 。
《關于調整2025年股票期權激勵計劃中股票期權行權價格的公告》詳見《證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（）科技有限公司 。
特此公告
廣聯達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年四月二十八日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯達 公告編號：2025-036
廣聯達科技股份有限公司
2024年度股東大會決議公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
特別提示：
本次股東大會無否決、增加提案的情況，也不涉及變更前次股東大會決議事項科技有限公司 。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開科技有限公司 。
現場會議于2025年4月28日在市海淀區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈101會議室召開；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年4月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年4月28日9:15-15:00的任意時間科技有限公司 。
本次股東大會由公司會召集，現場會議由公司袁正剛先生主持科技有限公司 。
2、會議出席情況
股東出席總體情況：通過現場和網絡投票的股東806人，股份921,465,106股，占公司有表決權股份總數的56.1033％科技有限公司 。其中：通過現場投票的股東27人，股份543,514,119股，占公司有表決權股份總數的33.0918％。通過網絡投票的股東779人，股份377,950,987股，占公司有表決權股份總數的23.0115％。
中小股東出席總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東794人，股份570,649,564股，占公司有表決權股份總數的34.7439％科技有限公司 。
公司、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議科技有限公司 。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式科技有限公司 ，表決情況如下：
1、審議通過《關于〈2024年度會工作報告〉的議案》；
同意921,085,826股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9588％；反對311,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0338％；棄權67,880股（其中，因未投票默認棄權700股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0074％科技有限公司 。
本議案為普通決議事項，經有效表決權股份總數的1/2以上通過科技有限公司 。
獨立馬永義、柴敏剛、徐井宏向股東大會作了述職報告科技有限公司 。
2、審議通過《關于〈2024年度監事會工作報告〉的議案》；
同意921,081,226股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9583％；反對308,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0335％；棄權75,280股（其中，因未投票默認棄權8,100股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0082％科技有限公司 。
本議案為普通決議事項，經有效表決權股份總數的1/2以上通過科技有限公司 。
3、審議通過《關于〈2024年年度報告〉及其摘要的議案》；
同意921,059,426股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9560％；反對257,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0280％；棄權148,080股（其中，因未投票默認棄權76,700股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0161％科技有限公司 。
本議案為普通決議事項，經有效表決權股份總數的1/2以上通過科技有限公司 。
4、審議通過《關于〈2024年度財務決算報告〉的議案》；
同意921,077,926股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9580％；反對263,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0286％；棄權123,680股（其中，因未投票默認棄權55,800股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0134％科技有限公司 。
本議案為普通決議事項，經有效表決權股份總數的1/2以上通過科技有限公司 。
5、審議通過《關于〈2025年度預算報告〉的議案》；
同意921,081,526股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9584％；反對260,400股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0283％；棄權123,180股（其中，因未投票默認棄權55,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0134％科技有限公司 。
本議案為普通決議事項，經有效表決權股份總數的1/2以上通過科技有限公司 。
6、審議通過《關于2024年度利潤分配預案的議案》；
同意921,066,026股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的99.9567％；反對267,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0290％；棄權131,580股（其中，因未投票默認棄權55,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0143％科技有限公司 。
其中科技有限公司 ，中小股東對本議案的表決情況為：
同意570,250,484股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的99.9301％；反對267,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0469％；棄權131,580股（其中，因未投票默認棄權55,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0231％科技有限公司 。
本議案為普通決議事項，經有效表決權股份總數的1/2以上通過科技有限公司 。
7、審議通過《關于續聘公司2025年度審計機構的議案》；
同意825,351,564股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的89.5695％；反對95,982,462股，占出席本次股東會有效表決權股份總數的10.4163％；棄權131,080股（其中，因未投票默認棄權56,400股），占出席本次股東會有效表決權股份總數的0.0142％科技有限公司 。
其中科技有限公司 ，中小股東對本議案的表決情況為：
同意474,536,022股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的83.1572％；反對95,982,462股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的16.8199％；棄權131,080股（其中，因未投票默認棄權56,400股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的0.0230％科技有限公司 。
本議案為普通決議事項，經有效表決權股份總數的1/2以上通過科技有限公司 。
三、律師出具的法律意見
市君合律師事務所張宗珍律師、趙吉奎律師列席本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序、表決結果等事宜，符律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是有效的科技有限公司 。
四、備查文件
1、2024年度股東大會決議；
2、《市君合律師事務所關于廣聯達科技股份有限公司2024年度股東大會的法律意見書》科技有限公司 。
特此公告
廣聯達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年四月二十八日
證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯達 公告編號：2025-040
廣聯達科技股份有限公司關于調整2025年股票期權激勵計劃中股票期權行權價格的公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏科技有限公司 。
廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆會第十九次會議于2025年4月28日召開科技有限公司 ，會議審議通過《關于調整2025年股票期權激勵計劃中股票期權行權價格的議案》，現將具體情況公告如下：
一、2025年股票期權激勵計劃簡述
1、2025年3月14日，公司召開第六屆會第十六次會議，審議通過了《關于公司〈2025年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2025年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權會2025年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，相關議案已經公司會薪酬與考核會審議通過科技有限公司 。
同日，公司召開第六屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司〈2025年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2025年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核實廣聯達科技股份有限公司2025年股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》科技有限公司 。
2、2025年3月15日至2025年3月25日，公司對本次激勵對象名單的姓名和職務在公司內部進行了公示科技有限公司 。截至公示期滿，公司監事會未接到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2025年3月27日，公司披露了《廣聯達科技股份有限公司監事會關于2025年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
3、2025年3月31日，公司召開2025年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2025年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2025年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請公司股東大會授權會2025年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準，會被授權確定股票期權授予日，在激勵對象符合條件時向其授予股票期權并授予股票期權所必需的全部事宜科技有限公司 。
同日，公司披露了《廣聯達科技股份有限公司關于2025年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》科技有限公司 。
4、2025年3月31日，公司召開第六屆會第十八次會議、第六屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于向2025年股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的議案》，公司監事會對激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見科技有限公司 。
5、2025年4月28日，公司召開第六屆會第十九次會議，審議通過《關于調整2025年股票期權激勵計劃中股票期權行權價格的議案》，同意將2025年股票期權激勵計劃中股票期權的行權價格由10.73元/股調整為10.58元/股，期權數量不變科技有限公司 。
二、調整股票期權行權價格
1、調整事由
鑒于公司于2025年4月28日召開的2024年度股東大會通過了《關于2024年度利潤分配預案的議案》：以2025年內實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數（不含公司已回購但未注銷的股份數量），向全體股東每10股派發現金股利1.5元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本科技有限公司 。
根據公司《2025年股票期權激勵計劃（草案）》相關規定：若在激勵對象行權前有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項，應對行權價格進行相應的調整科技有限公司 。公司股東大會授權會根據2025年股票期權激勵計劃所列明的原因調整股票期權行權價格、期權數量。
綜上，公司將在2024年度權益分派方案實施完成后，對2025年股票期權激勵計劃中股票期權的行權價格進行相應調整科技有限公司 。
2、調整方法
根據2025年股票期權激勵計劃科技有限公司 ，對股票期權的行權價格進行調整如下：
P=（P0-V）÷（1+n）=（10.73-0.15）÷（1+0）=10.58元/股；
其中：P0為調整前的行權價格；V為每股含稅的派息額；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經轉增、送股、拆細后增加的股票數量）；P為調整后的行權價格科技有限公司 。
綜上，2024年度權益分派方案實施完成后，股票期權的行權價格由10.73元/股調整為10.58元/股，期權數量不變科技有限公司 。
三、本次調整對公司的影響
本次對公司2025年股票期權激勵計劃中股票期權行權價格進行調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響科技有限公司 。
四、本次調整履行的審批程序
經2025年度第一次臨時股東大會授權，公司第六屆會第十九次會議于2025年4月28日審議通過《關于調整2025年股票期權激勵計劃中股票期權行權價格的議案》，同意將2025年股票期權激勵計劃中股票期權的行權價格由10.73元/股調整為10.58元/股，期權數量不變科技有限公司 。
五、律師出具的法律意見
市君合律師事務所對本次調整2025年股票期權激勵計劃中股票期權行權價格事項發表了法律意見，認為：截至本法律意見書出具日，公司已就本次行權價格調整取得了現階段必要的授權和批準，本次行權價格調整的批準和授權、本次行權價格調整的具體情況符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定科技有限公司 。
六、備查文件
1、第六屆會第十九次會議決議；
2、市君合律師事務所關于廣聯達科技股份有限公司調整2025年股票期權激勵計劃股票期權行權價格的法律意見書科技有限公司 。
特此公告
廣聯達科技股份有限公司
董 事 會
二〇二五年四月二十八日